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細(xì)則中的“產(chǎn)能”是指水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)審批的備案（批復(fù)）產(chǎn)能。...

重慶市發(fā)布《重慶市材料行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，旨在2030年前實(shí)現(xiàn)鋼鐵、有色金屬、建材行業(yè)的碳達(dá)峰。方案包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能效提升、綠色低碳技術(shù)推廣和循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。通過控制鋼鐵產(chǎn)能、推動(dòng)兼并重組、發(fā)展短流程煉鋼和高品質(zhì)鋼材，以及探索低碳和廢物處理技術(shù)，力求在“十四五”和“十五五”期間逐步降低行業(yè)能耗和碳排放強(qiáng)度。同時(shí)，加強(qiáng)廢鋼回收利用和構(gòu)建綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的工業(yè)發(fā)展。...

湖南交通項(xiàng)目建設(shè)正酣，多個(gè)項(xiàng)目傳來新進(jìn)展。...

安徽海螺集團(tuán)充分發(fā)揮“自己的礦山、自己的隊(duì)伍、自己的設(shè)備”優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞“創(chuàng)新引領(lǐng)，數(shù)字賦能、綠色轉(zhuǎn)型”發(fā)展理念...

重慶市生態(tài)環(huán)境局副局長向霆考察東方希望豐都水泥，鼓勵(lì)公司提升環(huán)?？?jī)效，爭(zhēng)取成為A級(jí)企業(yè)。他要求企業(yè)強(qiáng)化環(huán)保責(zé)任，利用綠色工廠優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)環(huán)保與經(jīng)濟(jì)雙重收益，同時(shí)呼吁地方生態(tài)環(huán)境局支持企業(yè)發(fā)展。...

福建水泥第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議召開，審議通過了2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、年度報(bào)告及其摘要、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、財(cái)務(wù)決算與預(yù)算、固定資產(chǎn)報(bào)廢處置、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、會(huì)計(jì)政策變更、不分配利潤的方案及2024年第一季度報(bào)告，所有議案均獲全票通過，將提交股東大會(huì)審議。...

福建水泥第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議召開，審議通過了2023年度工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、年度報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、財(cái)務(wù)決算及預(yù)算、固定資產(chǎn)報(bào)廢處置、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、會(huì)計(jì)政策變更、利潤分配方案、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和2024年融資計(jì)劃等議案。所有議案均獲一致通過，部分需提交股東大會(huì)審議。...

福建水泥獨(dú)立董事錢曉嵐2023年度述職報(bào)告顯示，她忠實(shí)勤勉履行職責(zé)，出席了所有董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參與各專門委員會(huì)工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控等事項(xiàng)，維護(hù)公司及中小股東利益。2024年，她將繼續(xù)獨(dú)立履行職責(zé)，保護(hù)股東權(quán)益。...

福建水泥2023年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告展示了公司在股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)、員工權(quán)益、供應(yīng)鏈管理、環(huán)保及社會(huì)公益等方面的貢獻(xiàn)。公司完善法人治理，保障股東權(quán)益，重視黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營融合，加強(qiáng)內(nèi)控與信息披露，積極回報(bào)投資者。同時(shí)，公司保障員工權(quán)益，提供培訓(xùn)，注重勞動(dòng)安全與健康，落實(shí)工會(huì)職能，開展幫扶活動(dòng)，展現(xiàn)出對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任的承諾和實(shí)踐。...

福建水泥2023年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)8,572.50萬元，其中存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1,840.23萬元，資產(chǎn)組減值準(zhǔn)備6,732.27萬元，影響合并報(bào)表利潤減少8,572.50萬元。另外，母公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備7,300.58萬元，減少母公司利潤7,300.58萬元，影響歸屬于上市公司股東凈利潤3,019.46萬元。此舉基于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和資產(chǎn)現(xiàn)狀，旨在反映公司財(cái)務(wù)狀況。...

福建水泥董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告稱，2023年度繼續(xù)聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，事務(wù)所在審計(jì)過程中保持獨(dú)立性，出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。審計(jì)委員會(huì)與事務(wù)所保持良好溝通，對(duì)其專業(yè)能力和獨(dú)立性給予肯定。...

福建水泥2023年年度報(bào)告摘要顯示，公司虧損，不進(jìn)行利潤分配或公積金轉(zhuǎn)增股本。水泥行業(yè)受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響需求下降，行業(yè)利潤大幅萎縮。福建水泥作為福建省水泥行業(yè)龍頭，面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力，積極推行錯(cuò)峰生產(chǎn)、綠色轉(zhuǎn)型，但效果有限，全年水泥價(jià)格下降。公司遵循相關(guān)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)環(huán)保和能效管理。...

福建水泥獨(dú)立董事林傳坤2023年度述職報(bào)告總結(jié)：林傳坤作為獨(dú)立董事，嚴(yán)格履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益，尤其是中小股東權(quán)益。全年出席所有董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參與各專門委員會(huì)工作，對(duì)所有議案均表示同意。他在關(guān)聯(lián)交易、審計(jì)、提名和薪酬等事項(xiàng)上發(fā)揮了積極作用，并對(duì)公司運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)督。報(bào)告確認(rèn)公司治理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)侵害中小股東權(quán)益情況。林傳坤將繼續(xù)獨(dú)立履行2024年的職責(zé)。...

福建水泥股份有限公司對(duì)福建省能源石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，報(bào)告顯示財(cái)務(wù)公司經(jīng)營資質(zhì)合法，內(nèi)控體系健全，風(fēng)險(xiǎn)控制有效，監(jiān)管指標(biāo)符合要求，經(jīng)營穩(wěn)健，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)事項(xiàng)。截至2023年底，財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)總額183.51億元，凈利潤1.78億元，面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括提升成員單位資金歸集率。...

福建水泥獨(dú)立董事肖陽2023年度述職報(bào)告表示，他忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，出席了所有董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參與專門委員會(huì)工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)報(bào)告、薪酬考核等事項(xiàng)，確保公司決策的公正和透明，維護(hù)公司及中小股東利益。他在2024年將繼續(xù)獨(dú)立、誠信地履行職責(zé)。...

福建水泥2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告顯示，公司在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告的重大或重要缺陷。公司內(nèi)部控制體系健全，2024年將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)以提升管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。...

福建水泥依據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋》第16號(hào)和17號(hào)，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，調(diào)整涉及租賃負(fù)債、使用權(quán)資產(chǎn)、遞延所得稅等項(xiàng)目，變更對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響但不重大，已獲監(jiān)事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)同意。變更自2023年和2024年起施行。...

福建水泥股份有限公司董事會(huì)確認(rèn)，獨(dú)立董事肖陽、錢曉嵐、林傳坤具備獨(dú)立性，未在公司或其主要股東處兼職，無影響?yīng)毩⑴袛嗟年P(guān)系，符合相關(guān)規(guī)定要求。...

福建水泥股份有限公司評(píng)估了會(huì)計(jì)師事務(wù)所致同所在2023年的履職情況，認(rèn)為致同所資質(zhì)合規(guī)，團(tuán)隊(duì)專業(yè)，保持獨(dú)立性，勤勉盡責(zé)，審計(jì)工作質(zhì)量高，符合相關(guān)監(jiān)管要求。公司在2024年4月24日的報(bào)告中對(duì)其工作表示滿意。...

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廣東三和管樁股份有限公司依據(jù)財(cái)政部《準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》變更會(huì)計(jì)政策，自2024年1月1日起施行，變更不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。...

廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議召開，審議并通過了關(guān)于2023年度的董事會(huì)、總經(jīng)理工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、預(yù)算報(bào)告、年度報(bào)告、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、募集資金使用報(bào)告、獨(dú)立董事獨(dú)立性自查、會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職評(píng)估等議案，并提議召開2023年年度股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。2023年凈利潤同比下降49.19%，計(jì)劃2024年?duì)I收增長10%-20%。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告顯示，公司董事會(huì)依法履行職責(zé)，召開多次股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，審議多項(xiàng)議案，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議。各專門委員會(huì)勤勉盡責(zé)，獨(dú)立董事發(fā)揮作用。公司在信息披露和投資者關(guān)系管理上表現(xiàn)良好，計(jì)劃2024年繼續(xù)強(qiáng)化公司治理和戰(zhàn)略規(guī)劃，提高規(guī)范運(yùn)作水平，優(yōu)化投資者關(guān)系。...

廣東三和管樁股份有限公司獨(dú)立董事蔣元海在2023年度履行了職責(zé)，出席了所有董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參與決策，發(fā)揮了獨(dú)立董事作用，保護(hù)了中小股東權(quán)益。他關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、定期報(bào)告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等重大事項(xiàng)，給出了獨(dú)立意見。蔣元海將繼續(xù)在2024年履行獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司和股東利益。...

廣東三和管樁股份有限公司評(píng)估報(bào)告表明，會(huì)計(jì)師事務(wù)所立信在2023年度提供了合格的審計(jì)服務(wù)。立信具有必要的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則，完成公司財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)，展現(xiàn)出專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。公司董事會(huì)對(duì)其履職情況表示滿意。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度募集資金總額為9.99億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后實(shí)際凈額為9.85億元。截至2023年底，募集資金余額為5.42億元，其中5.32億元存于專戶，1001.93萬元用于理財(cái)產(chǎn)品。公司已按規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并按計(jì)劃使用，未發(fā)生變更項(xiàng)目地點(diǎn)或方式的情況。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告顯示，公司在財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告方面均未發(fā)現(xiàn)重大或重要缺陷，內(nèi)部控制有效。公司建立了完整的治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)和內(nèi)部控制制度，包括獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)制、嚴(yán)格的資金和財(cái)務(wù)管理、采購與銷售控制等，確保了業(yè)務(wù)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和信息真實(shí)。公司將繼續(xù)監(jiān)控和改進(jìn)內(nèi)部控制，以維持其有效性。...

張貞智作為廣東三和管樁股份有限公司的獨(dú)立董事，2023年嚴(yán)格按照法律法規(guī)履行職責(zé)，出席了所有董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參與決策，保護(hù)中小股東權(quán)益。他在審計(jì)、薪酬、提名和戰(zhàn)略委員會(huì)中發(fā)揮作用，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報(bào)告、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)等重要事項(xiàng)，并對(duì)相關(guān)議案投贊成票。2024年，他將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司和股東利益。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為9.99億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后凈額為9.85億元。截至2023年底，募集資金余額為5.42億元，其中5.32億元存于專項(xiàng)賬戶，1001.93萬元用于理財(cái)產(chǎn)品。公司已按規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與保薦人、銀行簽署了監(jiān)管協(xié)議。...

廣東三和管樁股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告稱，2023年度聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所表現(xiàn)出專業(yè)能力和誠信，符合公司審計(jì)需求。審計(jì)委員會(huì)與其保持良好溝通，監(jiān)督其完成了年度審計(jì)工作，審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)共召開7次會(huì)議，審議27項(xiàng)議案，檢查了公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等情況，確認(rèn)公司運(yùn)營合法合規(guī)，財(cái)務(wù)狀況良好，內(nèi)控有效。2024年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督職能，保護(hù)股東權(quán)益。...

廣東三和管樁股份有限公司董事會(huì)評(píng)估認(rèn)為，獨(dú)立董事楊德明、蔣元海、張貞智具備獨(dú)立性，未在公司或主要股東處任職其他職務(wù)，不存在影響?yīng)毩⑴袛嗟年P(guān)系，符合相關(guān)規(guī)定要求。...

安徽省生態(tài)環(huán)境廳同意重新核發(fā)安徽廣德南方水泥有限公司輻射安全許可證，許可其使用Ⅳ類放射源，要求公司嚴(yán)格輻射安全管理，落實(shí)職業(yè)病防治責(zé)任，定期進(jìn)行輻射安全評(píng)估和應(yīng)急演練，并接受宣城市生態(tài)環(huán)境局和安徽省輻射環(huán)境監(jiān)督站的監(jiān)管。...

該通知旨在內(nèi)蒙古持續(xù)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，目標(biāo)是到2028年80%以上大中型礦山達(dá)綠色標(biāo)準(zhǔn)，2030年全部大中型礦山達(dá)標(biāo)，小型礦山需符合綠色開采基本要求。通知強(qiáng)調(diào)建立健全綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)，制定年度目標(biāo)，嚴(yán)格申報(bào)評(píng)選流程，壓實(shí)企業(yè)責(zé)任，并提供政策支持，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。...

隴東學(xué)院教師公寓二期建設(shè)項(xiàng)目施工加速，建設(shè)者聚焦節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，嚴(yán)格質(zhì)量與安全管理，開展安全隱患排查，確保工程高品質(zhì)推進(jìn)。目前，10#公寓樓主體結(jié)構(gòu)施工至16層，車庫主體結(jié)構(gòu)完成60%。項(xiàng)目受到甘肅建投等多方關(guān)注，力求打造標(biāo)桿工程。...

江西于都南方萬年青水泥有限公司建一條6800噸水泥熟料生產(chǎn)線...

停窯200天還不夠！山西水泥到底要停多少天？...

年度錯(cuò)峰生產(chǎn)基準(zhǔn)任務(wù)為每條水泥熟料生產(chǎn)線140天+X天（X為根據(jù)環(huán)保、能耗、減碳、環(huán)境敏感時(shí)期等因素實(shí)時(shí)調(diào)整的停窯天數(shù)）。...

江西九江南方水泥有限公司計(jì)劃搬遷4800t/d水泥熟料項(xiàng)目，環(huán)境影響報(bào)告書正在公示，接受公眾監(jiān)督。公示時(shí)間為2024年4月25日至5月10日，期間相關(guān)利害關(guān)系人有權(quán)申請(qǐng)聽證。...

廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳公布了截至2023年12月31日的廣西水泥熟料和平板玻璃生產(chǎn)線清單，遵循工信廳聯(lián)原〔2018〕57號(hào)和工信部原〔2021〕80號(hào)文件要求，旨在嚴(yán)控水泥玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能。附件提供了詳細(xì)生產(chǎn)線清單。...

上峰水泥推出第三期員工持股計(jì)劃，草案顯示計(jì)劃總額不超過4,893.66萬元，擬購買不超過1,333.4221萬股公司股票，占總股本的1.376%。參加對(duì)象包括董事、監(jiān)事、高管及核心員工，總?cè)藬?shù)不超過230人，股票購買價(jià)格為3.67元/股。計(jì)劃需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，存在不確定性。...

上峰水泥發(fā)布第三期員工持股計(jì)劃草案，計(jì)劃涉及不超過230名員工，包括董事、監(jiān)事、高管等，總規(guī)模不超過1,333.4221萬股，占公司總股本的1.376%。員工以3.67元/股的價(jià)格購買，存續(xù)期為36個(gè)月，鎖定期12個(gè)月。計(jì)劃尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)，存在不確定性。...

上峰水泥2023年年度審計(jì)報(bào)告顯示，公司主要業(yè)務(wù)為建材生產(chǎn)和銷售，歷經(jīng)多次股權(quán)變動(dòng)和資本運(yùn)作。報(bào)告遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)了重要性標(biāo)準(zhǔn)，如在建工程、非全資子公司和投資活動(dòng)的閾值。報(bào)告還詳細(xì)闡述了同一控制和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法。截至2023年12月31日，公司發(fā)行股本總數(shù)為969,395,450股。...

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂了董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)工作細(xì)則，旨在加強(qiáng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資決策的科學(xué)性。委員會(huì)由5名董事組成，包括1名獨(dú)立董事，主任由董事長擔(dān)任。職責(zé)包括研究長期發(fā)展、審查投資項(xiàng)目和資本運(yùn)作，向董事會(huì)報(bào)告。會(huì)議遵循特定的議事規(guī)則，委員有保密義務(wù)。細(xì)則自董事會(huì)通過之日起實(shí)施。...

上峰水泥修訂了公司章程，更新內(nèi)容涉及公司的經(jīng)營宗旨、股份回購方式、決策流程、股份注銷規(guī)定、對(duì)外擔(dān)保條件、股東大會(huì)召開地點(diǎn)、提案權(quán)、通知內(nèi)容及時(shí)間安排等，以符合最新監(jiān)管要求并優(yōu)化公司治理。...

甘肅上峰水泥股份有限公司董事會(huì)評(píng)估確認(rèn)，獨(dú)立董事黃燦、劉強(qiáng)、李琛在2023年度獨(dú)立性良好，未擔(dān)任公司非獨(dú)立董事職務(wù)，與公司及主要股東無利益關(guān)聯(lián)，能獨(dú)立履行職責(zé)。...

甘肅上峰水泥股份有限公司制定了對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的管理制度，旨在規(guī)范財(cái)務(wù)資助行為，防范風(fēng)險(xiǎn)。制度規(guī)定了財(cái)務(wù)資助的定義、例外情況、執(zhí)行限制、審批流程、信息披露和職責(zé)分工，強(qiáng)調(diào)保護(hù)股東權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)控制。公司董事會(huì)或股東大會(huì)需審議財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。此外，當(dāng)資助對(duì)象出現(xiàn)還款問題或財(cái)務(wù)困難時(shí)，公司將采取相應(yīng)措施。...

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂的獨(dú)立董事年報(bào)工作制度旨在強(qiáng)化公司治理和內(nèi)部控制，確保年度報(bào)告的準(zhǔn)確、完整。獨(dú)立董事將在年報(bào)編制和審核中發(fā)揮監(jiān)督作用，保護(hù)中小投資者利益，有權(quán)要求公司提供相關(guān)信息并組織實(shí)地考察。他們還需與審計(jì)師溝通審計(jì)事項(xiàng)，對(duì)年報(bào)內(nèi)容簽字確認(rèn)，如有異議可獨(dú)立聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)審計(jì)。公司需保障獨(dú)立董事的知情權(quán)并確保其保密義務(wù)。該制度自董事會(huì)通過后生效。...

甘肅上峰水泥股份有限公司獨(dú)立董事李琛2023年度述職報(bào)告顯示，她全年積極參與公司12次董事會(huì)，5次股東大會(huì)，履行提名和薪酬與考核委員會(huì)職責(zé)，發(fā)表多份獨(dú)立意見，關(guān)注公司治理和中小股東權(quán)益，確保決策獨(dú)立公正，致力于公司穩(wěn)健發(fā)展。2024年將繼續(xù)盡職盡責(zé)，為公司提供專業(yè)建議。...

甘肅上峰水泥股份有限公司的董事會(huì)議事規(guī)則修訂草案旨在規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作，明確董事會(huì)職責(zé)權(quán)限。董事會(huì)由9名董事組成，包括3名獨(dú)立董事，董事長主持股東大會(huì)和董事會(huì)。董事會(huì)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營決策，如財(cái)務(wù)預(yù)算、投資、對(duì)外擔(dān)保等，并設(shè)有多個(gè)專門委員會(huì)輔助決策。董事會(huì)有權(quán)在一定限額內(nèi)審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)，董事長在閉會(huì)期間可處理非重大事項(xiàng)。會(huì)議制度規(guī)定了會(huì)議召集、通知、出席、表決和回避等流程。...