廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

關(guān)于對外投資設立南京三維絲節(jié)能環(huán)保工程有限公司

暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 對外投資事項概述

  廈門三維絲環(huán)保股份有限公司 (以下簡稱“公司” ) 于 2017 年 11 月 8 日召開第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設立南京三維絲節(jié)能環(huán)保工程有限公司暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司擬使用自有資金與陳學功、耿占吉共同出資設立南京三維絲節(jié)能環(huán)保工程有限公司 (暫定；以登記機關(guān)核準為準，以下簡稱“南京三維絲” ) 。

  南京三維絲認繳注冊資本為 5000 萬，暫定實繳出資 2000 萬元，其中首期出資 500 萬元于南京三維絲取得營業(yè)執(zhí)照及銀行法定基本賬戶后 7 日內(nèi)繳納至南京三維絲注冊資本金賬戶內(nèi)，剩余出資中的 1500 萬元于 2018 年 12 月 31 日前繳納至南京三維絲注冊資本金賬戶 內(nèi)。

  出資比例：公司認繳出資 3750 萬元，持有南京三維絲 75%的股權(quán)； 陳學功、耿占吉及日后南京三維絲團隊骨干成員合計認繳出資 1250 萬元，持有南京三維絲25%的股權(quán)，其中陳學功、耿占吉各認繳出資 375 萬元，分別持有南京三維絲 7.5%的股權(quán)，余 10%的股權(quán)暫由耿占吉代持，用于日后對南京三維絲核心成員的股份激勵。

  南京三維絲成立后，將主要從事除塵器、脫硫、脫硝的設計、供貨、安裝 EPC工程，濾袋銷售，布袋除塵器運維，節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)引進、代理合作，環(huán)境檢測咨詢，水環(huán)境治理等生態(tài)環(huán)保工程服務，為公司創(chuàng)造新的盈利空間。

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次投資在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  本次對外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

  因耿占吉先生擔任公司副總經(jīng)理，系公司高級管理人員，是為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本議案已取得獨立董事事前認可；獨立董事已就前述事項發(fā)表關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。

  二、交易對手方的情況介紹

  1、 陳學功，身份號碼： 32082819750121****， 住所： 江蘇省揚州市廣陵區(qū)。

  2、耿占吉，身份號碼： 13010219691116****， 住所：北京市朝陽區(qū)。

  三、投資標的的基本情況

  1、公司名稱： 南京三維絲節(jié)能環(huán)保工程有限公司 (暫定；以登記機關(guān)核準為準)

  2、公司類型：有限責任公司

  3、注冊資本： 5000 萬元人民幣

  4、法定代表人： 耿占吉

  5、住所： 南京市河西新區(qū)

  6、出資方式：

  投資人 出資方式 出資金額 (萬元) 持股比例

  廈門三維絲環(huán)保 現(xiàn)金 ( 自有資金)

  3750 75%

  陳學功 現(xiàn)金 ( 自籌資金) 375 7.5%

  耿占吉 現(xiàn)金 ( 自籌資金) 375 7.5%

  耿占吉 (代持) 現(xiàn)金 ( 自籌資金) 500 10%

  合計 5000 100%

  7、經(jīng)營范圍： 各類除塵器、脫硫、 脫硝、脫氟、 脫汞等環(huán)保裝備的設計、供貨、安裝 EPC 工程，濾袋銷售， 布袋除塵器運維，節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)引進、代理合作，環(huán)境檢測咨詢，水環(huán)境治理等。 (暫定；以工商登記為準)

  四、對外投資對上市公司的影響

  本次對外投資，公司將直接持有新公司 75%股權(quán)。本次對外投資事宜將以 自有資金出資，不會對公司財務狀況和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。

  五、對外投資目的和風險提示

  本次對外投資對公司的長遠發(fā)展和企業(yè)效益將產(chǎn)生積極影響，符合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要； 但在經(jīng)營過程中可能存在因市場情況變化等不確定性因素，導致新公司業(yè)務達不到預期，從而影響公司預期收益實現(xiàn)的風險。對此，公司將在對風險因素充分認識的基礎上，通過審慎運作和專業(yè)化管理等方式防范和降低風險，力求為投資者帶來良好的回報，敬請廣大投資者注意投資風險。

  六、備查文件

  1、廈門三維絲環(huán)保股份有限公司第三屆董事會第三十一次會議決議

  2、深圳證券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

  董事會

  二〇一七年十一月八日