福建水泥股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥         公告編號：臨2016-008

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于 2016年3月8日下午在福州市福能方圓大廈本公司會議室召開。公司監(jiān)事應到 6人,實到5人,王躍監(jiān)事因公請假，委托彭家清監(jiān)事出席。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席林德金先生主持,形成如下決議:

一、審議了《辭呈》

具體內容詳見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關于監(jiān)事、高管辭職的公告》

二、一致通過了《關于增補公司監(jiān)事的議案》

根據控股股東推薦，并經公司監(jiān)事會審議通過,同意提名洪海山先生 (個人簡歷詳見附件)為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人,并提請股東大會選舉。

附件:洪海山個人簡歷

洪海山，男，1961年7月生，中共黨員，在職本科學歷，高級

經濟師職稱，現任福建水泥黨委書記。歷任福建省永安水泥廠技術員、團委書記、政治處副處長、企業(yè)管理辦公室主任，福建省建材進出口公司綜合科科長，福建省建材（控股）有限責任公司發(fā)展投資部、資產財務部主任科員，福建省建材工業(yè)設計院副院長、黨總支副書記，福建省建材（控股）有限責任公司資產財務部調研員兼福建省建材工業(yè)設計院院長，福建省建材工業(yè)設計院院長，福建省華廈能源設計研究院有限公司黨委書記兼副總經理。

特此公告

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會

2016年3月8日