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福建水泥第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

東方財(cái)富網(wǎng) · 2016-03-26 16:25

福建水泥股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

證券代碼:600802         證券簡稱:福建水泥         公告編號(hào):臨2016-016

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2016年3月25日在福州市福能方圓大廈本公司會(huì)議室進(jìn)行。本次會(huì)議通知以書面和電子郵件方式于2016年3月20日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名,現(xiàn)場(chǎng)親自出席董事7名,通訊表決2名(董事肖家祥、獨(dú)立董事胡繼榮)。公司部分監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由新任董事長林德金先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議,通過了如下決議:

一、通過《關(guān)于選舉董事長的議案》

會(huì)議一致同意林德金先生為公司第七屆董事會(huì)董事長。

議案表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》

由于部分董事人員發(fā)生變更,需相應(yīng)調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成

員。經(jīng)審議,同意調(diào)整后的各專門委員會(huì)成員如下:

(一)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員:林德金

委員:肖家祥、何友棟、王振濤、鄭建新

(二)提名委員會(huì)

主任委員:鄭新芝

委員:胡繼榮、黃光陽、何友棟、王振濤、鄭建新

(三)薪酬與考核委員會(huì)

主任委員:胡繼榮

委員:鄭新芝、黃光陽、肖家祥、王振濤、何友棟

(四)審計(jì)委員會(huì)

主任委員:胡繼榮

委員:鄭新芝、黃光陽、陳兆斌

(五)預(yù)算委員會(huì)

主任委員:林德金

委員:肖家祥、胡繼榮、何友棟、王振濤、陳兆斌

議案表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于公司高管人員薪酬考核辦法的議案》

為構(gòu)建并變革公司高管人員績效考核管理制度,客觀公正地評(píng)價(jià)公司高管人員的工作績效和貢獻(xiàn),充分發(fā)揮績效管理的激勵(lì)與約束作用,同意按本議案的考核思路修訂公司高管人員薪酬考核辦法。

授權(quán)薪酬與考核委員會(huì)組織修訂公司高管人員薪酬考核管理辦法。

議案表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年3月25日



編輯:虞凱飛

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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