祁連山第七屆董事會第一次臨時會議決議公告
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議于 2015年 9月 6日以現(xiàn)場加通訊方式在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 9名，參加現(xiàn)場表決的董事 6名，董事李新華、梅學(xué)千和獨立董事劉祖和以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。
會議審議通過了《關(guān)于召開 2015年第一次臨時股東大會的議案》
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定于 2015年 9月22日召開公司 2015年第一次臨時股東大會，相關(guān)事項如下：
（一）會議審議事項：
審議《中國中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限的議案》
（二）出席會議資格：
1、截至 2015年 9月 15日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、公司聘任的律師。
同意 9票、反對 0票、棄權(quán) 0票。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會
二 O一五年九月六日
編輯：來飛翔
監(jiān)督：0571-85871513
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