祁連山第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于 2015年 9月 6日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9名，參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事 6名，董事李新華、梅學(xué)千和獨(dú)立董事劉祖和以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長脫利成先生主持。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定于 2015年 9月22日召開公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，相關(guān)事項(xiàng)如下：
（一）會(huì)議審議事項(xiàng)：
審議《中國中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限的議案》
（二）出席會(huì)議資格：
1、截至 2015年 9月 15日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、公司聘任的律師。
同意 9票、反對(duì) 0票、棄權(quán) 0票。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二 O一五年九月六日
編輯：來飛翔
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