四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于工業(yè)總監(jiān)離職的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川雙馬水泥股份有限公司工業(yè)總監(jiān)司南先生近日因個人原因向公司申請辭去工業(yè)總監(jiān)的職務(wù)，公司接受了司南先生的辭職請求。司南先生及其直系親屬截至目前未持有公司股票。

  公司及董事會謹(jǐn)向司南先生為其在擔(dān)任工業(yè)總監(jiān)期間對公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告！

四川雙馬水泥股份有限公司 董 事 會

二〇一五年九月一日

四川雙馬水泥股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會

  第十六次會議于2015年8月28日以現(xiàn)場和通訊的方式召開，現(xiàn)場會議地址為康普雷斯大廈1棟1單元25樓會議室。本次會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)到8人。會議通知于2015年8月24日以書面方式向各位董事和相關(guān)人員發(fā)出。

  本次會議由董事長高希文先生主持，監(jiān)事韓栩鵬先生，高級管理人員薛金華先生、黃燦文先生和胡軍先生列席了會議，符合有關(guān)法律法規(guī)和《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  在公司董事充分理解會議議案并表達(dá)意見后，本次會議形成以下決議：

  議案一、《關(guān)于聘任公司工業(yè)總監(jiān)的議案》

  由提名委員會和總經(jīng)理提名，董事會決議從二〇一五年九月一日起聘任Carlos Casado Sanchez先生為公司工業(yè)總監(jiān)，該高級管理人員任期與第六屆董事會任期相同。

  獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  本議案的表決情況為：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票

  簡歷

  Carlos Casado Sanchez，男，1975年出生，西班牙國籍。1999年畢業(yè)于瓦倫西亞理工大學(xué)，工程學(xué)碩士。2000年加入拉法基集團(tuán)，先后擔(dān)任拉法基集團(tuán)下屬公司機(jī)械工程師及新項(xiàng)目經(jīng)理，拉法基集團(tuán)下屬公司維修經(jīng)理和工廠廠長，拉法基集團(tuán)下屬公司維修及技術(shù)總監(jiān)，拉法基集團(tuán)全球維修管理負(fù)責(zé)人。

  *符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件；

  *與本公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

  *未持有本公司股份；

  *未受過中國證監(jiān)會[微博]與其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  三、備查文件

  （一）、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

  （二）、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第十六次會議的相關(guān)獨(dú)立意見。

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司 董 事 會

2015年9月1日

四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董關(guān)于聘任公司工業(yè)總監(jiān)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》及《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第六屆董事會第十六次會議聘任公司高級管理人員的事宜發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  公司聘任工業(yè)總監(jiān)的程序及Carlos Casado Sanchez先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意公司聘任Carlos Casado Sanchez先生擔(dān)任公司工業(yè)總監(jiān)。

四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事：盛毅、馮淵、黃興旺

二零一五年九月一日