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三岔拉法基正式成為四川雙馬全資子公司

中國(guó)水泥網(wǎng)北京新聞中心整理 · 2015-07-01 11:03

  四川雙馬(000935)6月30日公告,四川雙馬水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2015年6月29日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議投票表決通過(guò)了《關(guān)于遵義三岔瑞安拉法基水泥有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。

  公告顯示,經(jīng)2015年4月7日召開(kāi)的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司與拉法基瑞安水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“拉法基瑞安”)簽署了《關(guān)于遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬以現(xiàn)金收購(gòu)拉法基瑞安持有的遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三岔拉法基”)100%的股權(quán)。2015年6月10日,三岔拉法基100%股權(quán)過(guò)戶(hù)至本公司名下的工商變更登記手續(xù)完成,至此,三岔拉法基成為了本公司的全資子公司。

  現(xiàn)依據(jù)三岔拉法基的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,預(yù)計(jì)三岔拉法基在2015年將發(fā)生以下關(guān)聯(lián)交易:

  1、與拉法基瑞安(北京)技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“拉法基北京”)產(chǎn)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商標(biāo)使用費(fèi)用,預(yù)計(jì)2015年全年費(fèi)用人民幣壹仟肆佰萬(wàn)元整(人民幣14,000,000元整);

  為提升產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平和銷(xiāo)售業(yè)績(jī),三岔拉法基將付費(fèi)使用拉法基北京擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商標(biāo),年度費(fèi)用合計(jì)為三岔拉法基的凈銷(xiāo)售額乘以3%。該關(guān)聯(lián)交易協(xié)議于2012年6月1日簽署,2012年6月1日至12月31日為初始期限,初始期限屆滿(mǎn)后,協(xié)議按1年期間自動(dòng)續(xù)簽。

  2、向拉法基瑞安借貸人民幣貳億元整(人民幣200,000,000元整),期限從2015年4月25日至2016年4月24日,固定利率6.1%,預(yù)計(jì)2015年全年利息費(fèi)用壹仟貳佰貳拾萬(wàn)元整(人民幣12,200,000元整)。

  為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,三岔拉法基于2014年4月向拉法基瑞安借貸了人民幣貳億元整(人民幣200,000,000元整),貸款期限已于2015年4月到期。2015年4月三岔拉法基與拉法基瑞安簽署了《貸款展期協(xié)議》,雙方同意將該筆貸款展期一年。年利率按6.1%計(jì)算,按季結(jié)息,期滿(mǎn)償還本金。獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前審閱和了解,同意將其提交公司董事會(huì)審議。

  本議案由獨(dú)立董事投票表決,在關(guān)聯(lián)公司任職的公司董事高希文、布赫、楊群進(jìn)、黃月良、薛金華、任傳芳已回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案的表決情況為:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

編輯:鞠麗

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