寧夏建材集團(tuán)股份有限公司

  2014 年年度報(bào)告

  重要提示

  一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司董事長尹自波、總裁王玉林、財(cái)務(wù)總監(jiān)周春寧及財(cái)務(wù)管理中心主任周芳聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、 經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  以2014年度末公司總股本478,181,042股為基數(shù)，向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元(含稅)。

  2014年公司資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

  六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

  無

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

  否

  八、   是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否

  九、 其他

  無

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  寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2014 年年度報(bào)告

  目             錄

  第一節(jié)        釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示........4

  第二節(jié)        公司簡介 ........5

  第三節(jié)        會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要........7

  第四節(jié)        董事會報(bào)告 ........ 8

  第五節(jié)        重要事項(xiàng)........20

  第六節(jié)        股份變動及股東情況........29

  第七節(jié)        董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況........34

  第八節(jié)        公司治理 ........ 40

  第九節(jié)        內(nèi)部控制........44

  第十節(jié)        財(cái)務(wù)報(bào)告........45

  第十一節(jié) 備查文件目錄 ........ 120

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