重要提示：

  1. 本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  2. 本次臨時(shí)股東大會(huì)召開期間無增加、否決、修改、變更提案的情況。

  一、會(huì)議召開情況

  1. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

  2. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

  3. 會(huì)議召開時(shí)間：

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年11月4日下午14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014 年11月4日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2014 年11月3 日15:00 至2014 年11月4日15:00 期間的任意時(shí)間。

  4. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江諸暨次塢鎮(zhèn)大院里村浙江上峰建材有限公司會(huì)議室。

  5. 會(huì)議主持人：公司董事長俞鋒先生。

  6. 本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、會(huì)議出席情況

  1. 出席的總體情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或其代理人）19人、代表股份644,203,526股、占公司有表決權(quán)總股份79.18%。

  2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或其代理人）共5人，代表股份643,568,031股，占公司有表決權(quán)總股份79.10%。

  3. 通過網(wǎng)絡(luò)投票參加會(huì)議的股東情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人、代表股份635,495股、占公司有表決權(quán)總股份0.0781%。

  除上述股東（或其代理人）外，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，國浩律師（杭州）事務(wù)所指派律師出席并見證了本次臨時(shí)股東大會(huì)。

  三、提案審議表決情況

  本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過并提交本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的三項(xiàng)提案，各提案逐項(xiàng)表決情況如下：

  1. 審議通過《關(guān)于收購臺(tái)州亞東水泥制造有限公司70%股權(quán)的議案》；
  表決情況：贊成644,019,627股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9715％；反對(duì)183,899股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

  出席會(huì)議的中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外，單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東）的表決情況為：贊成37,451,596股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8136％；反對(duì)183,899股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

  表決結(jié)果：表決通過。

  2. 審議通過《關(guān)于銅陵上峰收購江蘇海獅水泥有限公司70%股權(quán)的議案》；

  表決情況：贊成644,019,627股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9715％；反對(duì)183,899股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

  出席會(huì)議的中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外，單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東）的表決情況為：贊成37,451,596股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8136％；反對(duì)183,899股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

  表決結(jié)果：表決通過。

  3. 審議通過《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》；

  表決情況：贊成644,019,627股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9715％；反對(duì)183,899股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

  出席會(huì)議的中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外，單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東）的表決情況為：贊成37,451,596股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8136％；反對(duì)183,899股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

  四、律師出具的法律意見

  本次臨時(shí)股東大會(huì)由國浩律師（杭州）事務(wù)所律師吳鋼、李燕進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。見證律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格以及會(huì)議的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法有效。

  五、備查文件

  1．本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議；

  2．國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《甘肅上峰水泥股份有限公司2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

                                                特此公告

                                     甘肅上峰水泥股份有限公司董事會(huì)

                                          二〇一四年十一月四日