1、 海南瑞澤:2024年年度報告摘要

《海南瑞澤:2024年年度報告摘要》介紹了海南瑞澤新型建材股份有限公司相關情況。包括重要提示如董事出席董事會、無非標審計意見、無利潤分配預案等。還闡述了公司基本情況，如簡介、主要業(yè)務。列出近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標，2024年總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營收、凈利潤等與之前相比有增減變化。提供分季度會計數(shù)據(jù)，以及股本及股東情況，包含普通股股東數(shù)量和前10名股東持股情況等。

2、 海南瑞澤:關于舉行2024年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

海南瑞澤新型建材股份有限公司（證券代碼：002596，簡稱：海南瑞澤）公告，已于2025年4月19日披露2024年年度報告。為讓投資者深入了解公司2024年經(jīng)營情況，定于2025年5月7日15:00 - 17:00在深交所“互動易”平臺舉辦2024年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，采用網(wǎng)絡遠程方式。屆時董事長兼總經(jīng)理等相關人員將出席。公司提前向投資者征集問題，投資者可登錄“互動易”網(wǎng)站提問，公司將在說明會上解答普遍關注問題。

3、 海南瑞澤:董事會決議公告

海南瑞澤新型建材股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2025年4月18日召開。會議審議通過多項議案，包括2024年度各類工作報告、財務報告、利潤分配預案、未彌補虧損相關議案、內(nèi)部控制評價報告等。還涉及關聯(lián)方資金往來專項審計報告、公司及子公司擔保額度、債務性融資計劃、計提資產(chǎn)減值準備等議案，部分議案需提交2024年年度股東大會審議。

4、 海南瑞澤:年度股東大會通知

海南瑞澤新型建材股份有限公司發(fā)布2024年年度股東大會通知。會議于2025年5月9日召開，有現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票兩種方式。股權登記日為2025年5月6日。會議審議多項議案，包括工作報告、財務報告等，部分為特別決議事項，關聯(lián)股東對特定議案回避表決。文中還介紹了會議登記、網(wǎng)絡投票操作流程、備查文件等內(nèi)容，監(jiān)事會主席將報告工作，獨立董事將述職，與會股東食宿交通費自理。

5、 天山股份:2024年度股東大會決議公告

天山股份2025年4月18日召開2024年度股東大會。出席股東及代理人共275人，有效表決權股份占比84.0741%。會議以現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票方式審議通過了監(jiān)事會工作報告、董事會工作報告等7項提案。每項提案都列出了總表決情況和中小股東表決情況，各項提案均獲通過。北京市嘉源律師事務所律師見證并表示會議召集、召開等符合規(guī)定，表決結果合法有效。

6、 海南瑞澤:2024年年度報告

《海南瑞澤:2024年年度報告》主要內(nèi)容包括：海南瑞澤新型建材股份有限公司2024年年度報告相關情況。公司董事會等保證報告內(nèi)容真實準確完整。報告包含重要提示、公司簡介、財務指標、管理層討論、公司治理、環(huán)境責任等多方面內(nèi)容。公司法定代表人為張灝鏗，還介紹了注冊地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式、信息披露等情況，回顧了上市以來主營業(yè)務的變化，目前主營業(yè)務為商品混凝土，且2024年計劃不分紅送股轉增股本。

7、 海南瑞澤:監(jiān)事會關于公司2024年度內(nèi)部控制評價報告的審核意見

海南瑞澤第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關于公司2024年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。監(jiān)事會認為：公司法人治理結構完善，內(nèi)部控制體系規(guī)范完整，組織機構設置合理，符合相關規(guī)范要求；《公司2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》的評價形式和內(nèi)容符合相關規(guī)定，能全面、真實、準確反映公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀。綜上，監(jiān)事會認為董事會對內(nèi)部控制的自我評價真實客觀，報告也如實反映了內(nèi)控制度建設及運行情況。

8、 海南瑞澤:關于2024年度擬不進行利潤分配的專項說明公告

海南瑞澤2025年4月18日召開相關會議，審議通過2024年度利潤分配預案。經(jīng)審計，2024年公司歸屬于股東凈利潤為 -24,152.77萬元，合并及母公司報表未分配利潤均為負值。根據(jù)相關規(guī)定不滿足利潤分配條件，擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積轉增股本。該預案合理，符合規(guī)定且不觸及股票上市規(guī)則中可能被實施其他風險警示的情形。