1、 金隅集團(tuán)：關(guān)于2024年度利潤分配方案的公告

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日召開董事會，審議通過2024年度利潤分配方案并將提交年度股東大會審議。2024年公司歸屬于股東凈利潤為 - 55,516萬元，但母公司累計可供分配利潤1,627,997萬元。擬以總股本10,677,771,134為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），總額53,388.86萬元。公司近三年分紅及財務(wù)指標(biāo)顯示不觸及被實(shí)施其他風(fēng)險警示情形，方案兼顧股東長短期利益。

2、 金隅集團(tuán)：關(guān)于2025年度擔(dān)保計劃的公告

北京金隅集團(tuán)發(fā)布2025年度擔(dān)保計劃公告。2025年公司預(yù)計提供融資擔(dān)?？傤~380.6億元人民幣及6.3億美元，包括對子公司、參股公司的擔(dān)保，明確了續(xù)做和新增擔(dān)保額度。公告介紹了被擔(dān)保方基本情況、財務(wù)指標(biāo)，《擔(dān)保合同》主要內(nèi)容由多方協(xié)商確定且同類別擔(dān)保額度可調(diào)劑等。擔(dān)保有效期至2025年年度股東大會召開日，該計劃經(jīng)董事會審議通過，需提交2024年度股東大會審議，還披露了截至2024年底擔(dān)保累計金額情況。

3、 金隅集團(tuán)：將于二零二五年五月二十三日舉行的股東周年大會代表委任表格

這是金隅集團(tuán)2025年5月23日股東周年大會代表委任表格相關(guān)內(nèi)容。表格涉及H股持有者委任代表出席大會及投票事宜，包含多項(xiàng)普通及特別決議案（如批準(zhǔn)年度報告、利潤分配、發(fā)行公司債券等），并詳細(xì)說明投票贊成、反對、棄權(quán)的填寫方式，還提及委任表格的簽署要求、有效遞交時間、聯(lián)名持股投票規(guī)定、更改要求以及個人資料使用聲明等關(guān)鍵信息。

4、 金隅集團(tuán)：監(jiān)事會關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的專項(xiàng)說明

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更議案。變更原因包括設(shè)備運(yùn)行效率提升、實(shí)際使用年限與原折舊年限不符等。變更內(nèi)容為機(jī)器設(shè)備折舊年限從15年變?yōu)? - 20年，自2025年1月1日起執(zhí)行。此變更采用未來適用法，不追溯調(diào)整。變更后每年固定資產(chǎn)減少計提折舊5.2億元，監(jiān)事會認(rèn)為變更決策程序合規(guī)，不存在損害公司及股東利益情形。

5、 金隅集團(tuán)：獨(dú)立董事2024年度獨(dú)立性自查情況專項(xiàng)意見

北京金隅集團(tuán)2024年有4位獨(dú)立董事（含離任者）。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事進(jìn)行了自身獨(dú)立性自查并提交董事會，董事會經(jīng)核查他們簽署的自查文件后評估并出具專項(xiàng)意見：這些獨(dú)立董事未在公司及主要股東公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的職務(wù)，與公司及主要股東無利害關(guān)系或妨礙獨(dú)立判斷的關(guān)系，符合對獨(dú)立董事獨(dú)立性的相關(guān)要求。此為按香港聯(lián)交所規(guī)則發(fā)出的海外監(jiān)管公告。

6、 金隅集團(tuán)：關(guān)于2025年度投資理財計劃的公告

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日第七屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于公司2025年度投資理財計劃的議案》。為有效利用資金，其子公司金隅財務(wù)公司、金隅租賃公司擬用閑置自有資金進(jìn)行低風(fēng)險投資理財，投資余額日終不超32億元，投資類型包括國債等多種低風(fēng)險品種及其他品種。同時闡述了投資風(fēng)險及控制措施、對上市公司影響以及信息披露方式等內(nèi)容。

7、 金隅集團(tuán)：第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日召開第七屆監(jiān)事會第三次會議。應(yīng)出席監(jiān)事6名，實(shí)際出席6名，董事會秘書列席。會議由監(jiān)事王桂江主持，審議通過多項(xiàng)議案，包括2024年年度報告等相關(guān)報告、監(jiān)事會2024年度工作報告、2024年度財務(wù)決算報告、利潤分配方案、可持續(xù)發(fā)展報告、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更等議案，各項(xiàng)議案表決結(jié)果均為同意6票，無棄權(quán)與反對票。

8、 金隅集團(tuán)：關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的公告

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日召開第七屆董事會第九次會議，審議通過固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更議案。變更原因是公司產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)、管理提升使設(shè)備壽命有增減情況。變更內(nèi)容為機(jī)器設(shè)備折舊年限從15年變?yōu)? - 20年，自2025年1月1日起執(zhí)行。采用未來適用法處理，對以往無追溯調(diào)整影響，每年減少計提折舊5.2億元，還涉及對利潤總額、凈利潤等影響，相關(guān)審議程序合規(guī)且無損害股東利益情形。