上峰水泥第十屆董事會第三十次會議決議：通過股份回購方案
2024-06-18 10:40
證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號：2024-036
甘肅上峰水泥股份有限公司
第十屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次會議
于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 時以通訊表決方式召開。本次會議通知于 2024
年 6 月 11 日以電子郵件等方式送達各位董事，會議應出席董事 9 名，實際出席
董事 9 名(其中獨立董事 3 名)，會議由公司董事長俞鋒先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》。
為維護公司價值及股東權益，立足公司長期可持續(xù)發(fā)展和價值增長，增強投資者對公司的投資信心，公司在綜合考慮公司股票近期二級市場表現(xiàn)，結(jié)合公司財務狀況、經(jīng)營情況以及未來盈利能力和發(fā)展前景，公司擬以不低于人民幣10,000.00 萬元，不超過人民幣 20,000.00 萬元的自有資金回購公司部分股份，具體回購股份的金額以回購期滿時實際回購的金額為準。
本次回購股份用途為維護公司價值及股東權益所必需，本次回購的全部股份將在公司披露本次回購結(jié)果暨股份變動公告十二個月后擇機采用集中競價方式出售。公司如未能在股份回購完成之后 36 個月內(nèi)實施前述用途，未使用部分將履行相關程序后予以注銷。
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號—回購股份》及《公司章程》等規(guī)定，公司本次回購股份事項只需董事會會議審議通過，無需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容請詳見于 2024 年 6 月 18 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(wǎng)《www.cninfo.com.cn》披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2024-037）。
表決結(jié)果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權票 0 張，表決通過。
特此公告。
甘肅上峰水泥股份有限公司
董 事 會
2024 年 6 月 17 日
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原標題：上峰水泥:第十屆董事會第三十次會議決議公告
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