中信重工2013年年報(bào)
中信重工機(jī)械股份有限公司
601608
2013年年度報(bào)告
重要提示
一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
四、 公司負(fù)責(zé)人任沁新、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人梁慧及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）牛志剛聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案：
2014年4月8日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了：《2013年度利潤分配預(yù)案》，決議如下：擬以2013年母公司當(dāng)年可供分配利潤的30%向全體股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅，即以2013年12月31日總股本2,740,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.58元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利158,920,000元（含稅），剩余未分配利潤1,266,098,068.08元轉(zhuǎn)入下一年度。
公司2013年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
本預(yù)案尚需經(jīng)過股東大會審議批準(zhǔn)。
六、 本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否
目 錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 …… 4
第二節(jié) 公司簡介 …… 6
第三節(jié) 會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 …… 8
第四節(jié) 董事會報(bào)告 …… 10
第五節(jié) 重要事項(xiàng) …… 30
第六節(jié) 股份變動及股東情況 …… 36
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 …… 44
第八節(jié) 公司治理 …… 49
第九節(jié) 內(nèi)部控制 …… 51
第十節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告 …… 52
第十一節(jié) 備查文件目錄 …… 136
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
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