甘肅祁連山水泥2013年第三次臨時股東大會材料
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會材料
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、股權(quán)登記日：2013年12月23日
3、會議時間： 2013年12月30日上午11:00-12:00
4、會議召開地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號祁連山大廈四樓會議室
5、表決方式：現(xiàn)場投票方式
6、出席會議對象
（1）截止2013年12月23日下午15:00在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘任的律師 ；
（4）因故不能出席會議的股東，可書面授權(quán)委托代理人代為出席。
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于對夏河公司商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》
2、審議《關(guān)于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》
三、會議登記辦法
１、登記方式：出席會議的法人股股東持股東賬戶卡、法定代表人委托書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)（委托代理3
人應(yīng)持有授權(quán)委托書（見附件））；異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會議時需攜帶原件。
２、登記時間：2013年12月24日-29日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（節(jié)假日除外）。
３、登記地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號祁連山大廈402室（甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室）
聯(lián) 系 人：楊宗峰 李小勝
聯(lián)系電話：0931-4900698
傳 真：0931-4900697
四、其他事項(xiàng)
參加會議的股東住宿、交通等費(fèi)用自理。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會
二O一三年十二月二十三日
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
