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甘肅祁連山水泥2013年第三次臨時股東大會材料

上交所 · 2013-12-24 09:26

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

2013 年第三次臨時股東大會材料

一、會議基本情況

1、會議召集人:公司董事會

2、股權(quán)登記日:2013年12月23日

3、會議時間: 2013年12月30日上午11:00-12:00

4、會議召開地點(diǎn):甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號祁連山大廈四樓會議室

5、表決方式:現(xiàn)場投票方式

6、出席會議對象

(1)截止2013年12月23日下午15:00在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人;

(2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

(3)公司聘任的律師 ;

(4)因故不能出席會議的股東,可書面授權(quán)委托代理人代為出席。

二、會議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于對夏河公司商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

2、審議《關(guān)于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

三、會議登記辦法

1、登記方式:出席會議的法人股股東持股東賬戶卡、法定代表人委托書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證辦理登記手續(xù);公眾股股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)(委托代理3

人應(yīng)持有授權(quán)委托書(見附件));異地股東可用信函或傳真方式登記,出席會議時需攜帶原件。

2、登記時間:2013年12月24日-29日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00(節(jié)假日除外)。

3、登記地點(diǎn):蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號祁連山大廈402室(甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室)

聯(lián) 系 人:楊宗峰 李小勝

聯(lián)系電話:0931-4900698

傳 真:0931-4900697

四、其他事項(xiàng)

參加會議的股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會

二O一三年十二月二十三日

附件:議案及授權(quán)委托書

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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