中國葛洲壩集團股份有限公司

2013年第四次臨時股東大會須知

　　為維護股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會的正常秩序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，特制定本次股東大會的議事規(guī)則如下：

　　一、本次股東大會由公司董事會秘書室具體負(fù)責(zé)有關(guān)程序方面的事宜。

　　二、出席本次大會的對象為股權(quán)登記日（2013年11月20日）交易日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東。

　　三、股東參加股東大會應(yīng)遵循本次股東大會議事規(guī)則，共同維護大會秩序，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。

　　四、本次大會采取現(xiàn)場投票的方式召開。本次大會現(xiàn)場會議的參加辦法，以及投資者需要詳細了解的其他情況，請查閱本公司2013年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《關(guān)于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》，或致電咨詢本公司董事會秘書室 （027-83790455）。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司

　　2013年11月26日

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　　2013年第四次臨時股東大會議程

　　會議時間：2013年11月26日（星期二）上午8:30

　　會議地點：公司總部會議室（武漢市解放大道558號）

　　主 持 人：聶凱董事長

　　參加人員：符合條件的股東或其授權(quán)委托人、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

　　會議議程：

　　一、報告會議出席情況

　　二、選舉現(xiàn)場投票監(jiān)票人

　　三、審議議題

　　關(guān)于公司注冊發(fā)行短期融資券的議案

　　四、股東對大會議案進行討論、發(fā)言、提問

　　五、股東投票表決

　　六、休會10分鐘，計票人計票，監(jiān)票人監(jiān)票

　　七、宣讀表決結(jié)果

　　八、見證律師對現(xiàn)場會議情況發(fā)表法律意見

　　九、會議結(jié)束

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　　2013年11月26日

　　關(guān)于公司注冊發(fā)行短期融資券的議案

各位股東：

　　為了拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行短期融資券人民幣60億元，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款以及其他相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實際發(fā)行短期融資券的金額、利率、期限以及制作、簽署所有必要的文件。

　　該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，請各位股東予以審議。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

　　2013年11月26日