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內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

上海證券交易所 · 2012-05-22 15:01

  證券簡稱:西水股份 證券代碼:600291 編號:臨2012-016

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“本公司”、“公司”)第五屆董事會第一次會議于2012 年5 月19 日上午在包頭稀土國際大酒店會議室召開,會議應(yīng)到董事9 名,實到董事9 名。公司監(jiān)事會成員列席了會議,會議推舉劉建良先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議并通過了如下事項:

  一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》;

  會議選舉劉建良先生為公司董事長,任期與本屆董事會任期一致。

  二、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》;

  會議選舉李少華先生為公司副董事長,任期與本屆董事會任期一致。

  三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》; 經(jīng)董事長提名,聘任劉建良先生為公司總經(jīng)理。

  四、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》;

  經(jīng)董事長提名,聘任蘇宏偉先生為公司董事會秘書。 蘇宏偉先生于2008 年11 月3 日至8 日參加了上海證券交易所第三十四期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn),并已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職資格證書。

  五、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》;

  經(jīng)總經(jīng)理提名,聘任田鑫先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

  六、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》;

  經(jīng)總經(jīng)理提名,聘任趙文靜女士、祁文明先生、羅志學(xué)先生、王維福先生、馬俊峰先生為公司副總經(jīng)理。

  上述人員聘期三年(簡歷附后),自本董事會決議通過之日起生效。

  公司獨立董事對上述高管人員的聘任發(fā)表了獨立意見,認為:“上述公司高級管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,同意對上述人員的聘任?!?

  七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會四個專門委員會成員的議案》;

  由于公司董事會進行了換屆選舉,且更換了部分董事和獨立董事,為了保證董事會四個專門委員會工作的正常開展,根據(jù)《公司章程》、《董事會專門委員會實施細則》的有關(guān)規(guī)定,董事會對四個專門委員會成員進行了調(diào)整,調(diào)整結(jié)果如下:

  1、戰(zhàn)略委員會:主任委員:劉建良 委員:李少華、代瑞萍;

  2、薪酬與考核委員會:主任委員:邵莉 委員:孫喜來、蘇宏偉;

  3、提名委員會:主任委員:孫喜來 委員:邵莉、吳麗娟;

  4、審計委員會:主任委員:代瑞萍 委員:邵莉、趙文靜;

  各專門委員會委員任期自本次董事會決議通過之日起生效,與第五屆董事會董事任期一致。

  八、審議通過了《關(guān)于向包商銀行股份有限公司振華支行申請4000萬元流動資金貸款的議案》;

  同意公司以持有的控股子公司包頭市西水水泥有限責任公司55%的股權(quán)作為質(zhì)押,向包商銀行股份有限公司振華支行申請4000萬元流動資金貸款,用于補充公司流動資金。貸款利率為銀行同期貸款基準利率上浮50%以內(nèi),期限為一年。

  特此公告

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

  二〇一二年五月二十二日

  附件:

  第五屆董事會成員簡歷

  劉建良,男,1968年8月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,工程師。曾任內(nèi)蒙古烏達發(fā)電集團總經(jīng)理;包頭明天科技股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理?,F(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理。

  李少華,男,1963年2月出生,中共黨員,工商管理碩士(MBA),高級經(jīng)濟師、高級會計師、中國高級職業(yè)經(jīng)理人。曾任內(nèi)蒙古黃河化工集團公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理,現(xiàn)任內(nèi)蒙古西卓子山草原水泥集團總公司董事長及內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長、黨委書記。

  趙文靜,女,1957年3月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,高級政工師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠黨委副書記、紀委書記,內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會副主席?,F(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、副總經(jīng)理及董事。

  蘇宏偉,男,1973年3月出生,研究生學(xué)歷,工商管理碩士。曾任北大縱橫管理咨詢公司項目經(jīng)理,北京新天地互動多媒體技術(shù)有限公司副總裁。現(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會秘書、董事。

  吳麗娟,女,1970年5月出生,大學(xué)??茖W(xué)歷,會計師。曾在北京京河綠色食品有限公司、北京海峽恒業(yè)計算機技術(shù)有限責任公司財務(wù)處工作,現(xiàn)任上海德萊科技有限公司總裁助理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事。 歐仁圖雅,女,1976年12月出生,大學(xué)本科學(xué)歷。曾任包頭遠見運作中心銷售經(jīng)理,現(xiàn)任正元投資有限公司行政部經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事。

  獨立董事簡歷:

  邵莉,女,1967年12月出生,博士學(xué)位。曾任山東工業(yè)大學(xué)、山東大學(xué)教師?,F(xiàn)任山東大學(xué)副教授,山東大學(xué)制冷與低溫研究所副所長,內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨立董事。

  孫喜來,男,1969年11月出生,中共黨員,碩士學(xué)位。曾任北京機床研究所科員,北京市邦恒律師事務(wù)所律師,現(xiàn)任北京市華一律師事務(wù)所律師,內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨立董事。

  代瑞萍,女,1973年8月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,注冊會計師。曾任濟南市煤氣公司電氣技術(shù)主管,山東實信會計師事務(wù)所審計助理、山東中明會計師事務(wù)所審計師、利安達會計師事務(wù)所山東分所項目經(jīng)理,現(xiàn)任山東濟華燃氣有限公司內(nèi)部審計主管、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨立董事。

  高管人員簡歷:

  田鑫,男,1978年8月出生,中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷,高級會計師,曾任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務(wù)部長,現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司財務(wù)總監(jiān)、包頭市西水水泥有限責任公司財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

  祁文明,男,1963年9月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,工程師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠質(zhì)檢處處副處長,內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司技術(shù)質(zhì)量部副部長、部長,副總工程師及總經(jīng)理助理,現(xiàn)任烏海市專家顧問組建材專家、自治區(qū)水泥協(xié)會理事會副會長、烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

  羅志學(xué),男,1958年1月出生,大專學(xué)歷,工程師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠制成分廠副廠長,內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)運行部部長,總經(jīng)理助理,現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

  王維福,男,1975年9月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,工商管理碩士。曾任海爾集團商流本部駐外財務(wù)經(jīng)理,內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務(wù)經(jīng)理?,F(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

  馬俊峰,男,1969年2月出生,中共黨員,本科學(xué)歷,經(jīng)濟師。曾任包頭明天科技股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

編輯:余樂樂

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