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內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

上海證券交易所 · 2013-04-13 13:15

  證券簡(jiǎn)稱:西水股份 證券代碼:600291 編號(hào):臨2013-008

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2013年4月10日上午在包頭稀土國(guó)際大酒店會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席岳建全先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議,通過(guò)以下決議:

  一、審議通過(guò)了《公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

  本議案尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。

  二、審議通過(guò)了《公司2012年年度報(bào)告全文》及其《摘要》;

  根據(jù)《證券法》第68 條規(guī)定、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)〈年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉(2012年修訂)》以及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2012 年年度報(bào)告工作的通知》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2012 年修訂)等有關(guān)規(guī)定的相關(guān)要求,對(duì)董事會(huì)編制的公司2012年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核,并提出了如下的書面審核意見(jiàn),與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為:

  1、公司2012年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;

  2、公司2012年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各方面真實(shí)的反映出公司2012年年度經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況;

  3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前未發(fā)現(xiàn)參與2012年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

  經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2012年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)378,969,579.19 元,其中,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)69,076,046.35 元,提取法定盈余公積金8,018,248.28元;加上上年初未分配利潤(rùn)443,712,983.65元,實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為504,770,781.72 元。

  2012年度,公司擬以2012年末總股本384,000,000股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.54元(含稅),應(yīng)分配紅利20,736,000元,剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一會(huì)計(jì)年度。

  公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  特此公告。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  二〇一三年四月十二日

編輯:余樂(lè)樂(lè)

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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