本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于 2013 年 5 月 15 日以書面和通訊方式送達各位董事及其他相關(guān)出席人員，并于 2013 年 5 月 20 日在公司會議室召開。本次會議由公司董事、總經(jīng)理張藝林先生召集，會議應(yīng)出席董事 9 人，出席會議董事 9 人。其中董事張藝林、于清池、白靜、毛惠清、陳宏哲現(xiàn)場出席會議，董事張海林、常靜、馮儒、方天亮因公出差在外地，采用通訊方式參與會議，公司監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認真審議，一致通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司向中國工商銀行三亞分行申請信用貸款的議案》

　　同意公司以公司信用為擔保并以張海林先生個人承擔連帶保證責任向中國工商銀行股份有限公司三亞分行申請 2500 萬元信用貸款；貸款期限：自貸款協(xié)議簽訂之日起 1 年；貸款利率：按中國人民銀行同期貸款基準利率上浮 20%。

　　表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過《關(guān)于公司增設(shè)技術(shù)質(zhì)量部的議案》

　　隨著公司主營業(yè)務(wù)的擴展，為提高公司技術(shù)質(zhì)量工作管理水平，做好公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的技術(shù)質(zhì)量工作，同意公司增設(shè)技術(shù)質(zhì)量部。

　　公司技術(shù)質(zhì)量部主要負責公司各商品混凝土攪拌站重點工程施工方案質(zhì)量控制、收集和管理公司相關(guān)技術(shù)質(zhì)量信息，新型墻體材料產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝控制以及公司日常技術(shù)質(zhì)量管理工作等。

　　表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、審議通過《關(guān)于公司增設(shè)營銷中心的議案》

　　隨著公司生產(chǎn)網(wǎng)點不斷增加、銷售規(guī)模不斷擴大，為整合公司銷售資源，優(yōu)化公司營銷模式，提高公司銷售管理水平，統(tǒng)一管理公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的銷售客服工作，同意公司增設(shè)營銷中心。

　　公司營銷中心主要負責制定公司的銷售服務(wù)制度，全面跟蹤生產(chǎn)、銷售和客戶信用管理，監(jiān)督管理公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的銷售客服等工作。

　　表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一三年五月二十日