本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議基本情況

　　上海柘中建設股份有限公司 2012 年年度股東大會會議通知已于 2013年4月24日通過巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》告知各位股東。會議于 2013年5月23日上午 9:30 在上海奉賢浦衛(wèi)公路 50 號公司會議室召開。

　　出席本次股東大會的股東及委托代理人共 4 人，公司股東上海柘中（集團）有限公司授權朱梅紅出席會議，代表公司總股份的 70.44%，公司股東上海康峰投資管理有限公司授權蔣陸峰出席會議，代表公司股份的 3.63%。本次會議有表決權的股份共 100,000,200 股，占公司總股份的 74.07%。

　　本次會議召集人為公司董事會，副董事長蔣陸峰先生主持會議，部分董、監(jiān)、高和公司聘請的律師列席了會議。本次會議采取現(xiàn)場書面投票的表決方式。本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《2012年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意100,000,200股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　2、審議通過《2012年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結果：同意100，000，200股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　2012 年年度股東大會

　　證券簡稱:柘中建設   證券代碼:002346   公告編號:2013-16

　　3、審議通過《2012年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意100,000,200股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　4、審議通過《關于2012年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意100,000,200股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　5、審議通過《2012年年度報告及摘要》；

　　表決結果：同意100,000,200股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　6、審議通過《關于聘請公司2013年財務報告審計機構的議案》；

　　表決結果：同意100,000,200股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　7、審議通過《2012年度董事、監(jiān)事及高管薪酬方案》

　　表決結果：同意100,000,200股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　三、獨立董事述職情況

　　公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。公司獨立董事2012年度述職報告的全文已經(jīng)登載于巨潮資訊網(wǎng)

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師事務所律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發(fā)表結論性意見如下：

　　“公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會決議合法有效?！?

　　五、備查文件

　　（一）與會董事簽字確認的公司2012年年度股東大會決議；

　　（二）國浩律師事務所出具的《關于上海柘中建設股份有限公司2012年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　上海柘中建設股份有限公司董事會

　　二〇一三年五月二十三日

　　2012 年年度股東大會