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瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

2013-04-20 09:38

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     瑞泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于 2013 年 4 月 12 日通過專人送達(dá)、電子郵件和傳真等方式向全體董事發(fā)出,2013 年 4 月 19 日下午采用現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。

    出席本次董事會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的董事 6 名,采用通訊表決的董事 3 名。會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。經(jīng)認(rèn)真審議,通過如下決議:

    會(huì)議以同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,審議通過《公司2013年第一季度季度報(bào)告》。

    《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度季度報(bào)告》已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。

    《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度季度報(bào)告》全文詳見2013年4月20日的巨潮資訊網(wǎng)。

    《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度報(bào)告正文》登載于2013年4月20日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。

    特此公告。

                                               瑞泰科技股份有限公司

                                                      董事會(huì)

                                                  2013 年 4 月 20 日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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