山東龍泉管道工程股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2013 年 4 月 13 日以書(shū)面送達(dá)或電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2013年4月19日下午 3 點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由全體監(jiān)事一致推選的盧其棟先
生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
1、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；
會(huì)議一致同意選舉盧其棟先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
三、備查文件
1、山東龍泉管道工程股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議
特此公告。山東龍泉管道工程股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二零一三年四月十九日
附件：
相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
盧其棟先生：1961 年 10 月出生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，中共黨員、初中文化。曾任淄博龍泉管道工程有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司職工代表監(jiān)事。
盧其棟先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。盧其棟先生持有公司股份 954,713 股，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
