本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　二、會議的召開和出席情況：

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年3月22日在新疆烏魯木齊 市林泉西路765號（原米泉市城東工業(yè)開發(fā)區(qū)）公司三樓會議室召開，本次會議由公司第四屆 董事會召集，采取現(xiàn)場投票方式。公司有表決權(quán)的股份總額116,152,018股，出席本次會議的股 東及委托代理人共1人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額35,086,950股，占公司總股本的30.21%。公司 董事長徐永平先生主持本次會議。

　　公司董事、監(jiān)事、見證律師均出席會議，公司高管列席會議。

　　本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議《關(guān)于部分調(diào)整募集資金項目-“天津河海管業(yè)有限公司 PCCP 生產(chǎn)線擴建項目”實施方式的議案》；

　　表決結(jié)果：同意35,086,950股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市大成（廣州）律師事務(wù)所委派律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集和召 開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市大成（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

　　二〇一三年三月二十三日