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寧夏建材集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

2013-05-14 10:54

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  寧夏建材集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2013 年 5 月 2 日以通訊方式送出。公司于 2013 年 5 月 13 日上午 10:00 以通訊方式召開(kāi)五屆董事 會(huì)第十三次會(huì)議,會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人,實(shí)際參加 8 人,符合《公司法》及《公司章程》的 規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議,通過(guò)以下決議:

  一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司賽馬科進(jìn)公司與喀喇沁公司合資設(shè)立喀喇沁賽馬 混凝土有限公司并建設(shè)年產(chǎn)40 萬(wàn)方商品混凝土移動(dòng)攪拌站項(xiàng)目的議案》(有效表決票數(shù)8 票, 8 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán))。

  同意寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司與喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立喀喇沁 賽馬混凝土有限公司,注冊(cè)資本 1500 萬(wàn)元,其中寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司以現(xiàn)金出資 900 萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的 60%,喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資 600 萬(wàn)元,占注冊(cè)資 本的 40%。同意喀喇沁賽馬混凝土有限公司成立后,投資 1000 萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商品混 凝土移動(dòng)攪拌站項(xiàng)目,從事混凝土的制造及銷(xiāo)售。

  二、審議并通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司建設(shè)年產(chǎn) 160 萬(wàn)方 商品混凝土寧東煤制油移動(dòng)攪拌站項(xiàng)目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票,8 票贊成,0 票反對(duì), 0 票棄權(quán))。

  同意寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司投資 2465 萬(wàn)元在寧東建設(shè)年產(chǎn) 160 萬(wàn)方商品混凝土 移動(dòng)攪拌站項(xiàng)目。

  三、審議并通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司建設(shè)年產(chǎn) 80 萬(wàn)方商品混凝土望遠(yuǎn)攪拌站項(xiàng)目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票,8 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán))。

  同意寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司投資 2445 萬(wàn)元,在銀川望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)南側(cè)建設(shè)年產(chǎn) 80 萬(wàn)方商品混凝土攪拌站項(xiàng)目。

  四、審議并通過(guò)《關(guān)于公司與寧夏申銀特鋼合資設(shè)立寧夏申銀渣粉處理有限公司并建設(shè) 年產(chǎn) 3*50 萬(wàn)噸礦渣粉項(xiàng)目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票,8 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán))。

  同意公司與寧夏申銀特鋼股份有限公司合資設(shè)立寧夏申銀渣粉處理有限公司,注冊(cè)資 本 5000 萬(wàn)元, 其中公司以現(xiàn)金出資 1000 萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的 20%;寧夏申銀特鋼股份有限 公司以現(xiàn)金出資 4000 萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的 80%;同意寧夏申銀渣粉處理有限公司成立后建設(shè) 年產(chǎn) 3*50 萬(wàn)噸礦渣粉磨項(xiàng)目,從事礦渣微粉的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

  五、審議并通過(guò)《關(guān)于寧夏煜皓砼業(yè)有限公司申請(qǐng)銀行借款的議案》(有效表決票數(shù) 8 票,8 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán))。

  同意寧夏煜皓砼業(yè)有限公司向銀行借款 3000 萬(wàn)元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。借款期限不超過(guò)3 年(含 3 年),借款利率按與銀行協(xié)商的優(yōu)惠利率確定。

  特此公告

  寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  2013 年 5 月 13 日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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