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鄭盛端任福建水泥第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

中國(guó)水泥網(wǎng)信息中心 · 2013-05-17 08:53

  2013年5月15日,福建水泥股份有限公司發(fā)布《福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告公告》,公告稱經(jīng)過(guò)充分討論,一致選舉鄭盛端先生為該公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng),髙嶙先生為副董事長(zhǎng)。

  福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2013年5月15日在福州建福大廈公司會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議通知以書(shū)面和電子郵件方式于5月10日發(fā)出,董事肖家祥委托董事髙嶙出席,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由鄭盛端先生主持。經(jīng)充分討論,通過(guò)了會(huì)議各項(xiàng)議程。具體內(nèi)容如下

  一、一致選舉鄭盛端先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng),髙嶙先生為副董事長(zhǎng)。

  二、一致通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案》:1、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員鄭盛端,委員肖家祥、高嶙、杜衛(wèi)東、王貴長(zhǎng)、陳開(kāi)標(biāo);2、審計(jì)委員會(huì)主任委員胡繼榮,委員鄭新芝、髙嶙;3、提名委員會(huì)主任委員鄭新芝,委員杜衛(wèi)東、髙嶙;4、薪酬與考核委員會(huì)主任委員胡繼榮,委員鄭新芝、肖家祥、王貴長(zhǎng)、杜衛(wèi)東、陳開(kāi)標(biāo);5、預(yù)算委員會(huì)主任委員髙嶙,委員:鄭盛端、肖家祥、王貴長(zhǎng)、胡繼榮

  三、一致通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》,經(jīng)鄭盛端董事長(zhǎng)提議,同意聘任姜豐順先生續(xù)任該公司總經(jīng)理;聘任蔡宣能先生續(xù)任董事會(huì)秘書(shū)。

  四、一致通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)的議案》,經(jīng)姜豐順總經(jīng)理提議,同意聘任嚴(yán)飛、李小明、吳旭波先生續(xù)任公司副總經(jīng)理;聘任髙嶙先生續(xù)任公司總會(huì)計(jì)師;聘任林金水先生續(xù)任公司總法律顧問(wèn)。

  五、一致通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任林國(guó)金先生為公司證券事務(wù)代表。

  六、審議通過(guò)了《關(guān)于向福建省鋼源粉體材料有限公司采購(gòu)礦渣微粉及轉(zhuǎn)爐渣(日常關(guān)聯(lián)交易)的議案》

編輯:劉冰

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