證券代碼：002233 證券簡(jiǎn)稱：塔牌集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-011

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023 年年度股東大會(huì)

本次股東大會(huì)性質(zhì)為年度股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)

公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2024 年 3 月 14 日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年

年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14：00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024 年 4 月 10 日。其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間

的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ https://wltp.cninfo.com.cn ）向全

體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2024 年 4 月 2 日。

7、出席對(duì)象：

（1）截至 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件 2）。

（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)辦公樓四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提案 備注

編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投票

總議案：除累積投票提案外

100 的所有提案 √

非累積投

票提案

1.00 《2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √

2.00 《2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √

3.00 《2023 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √

4.00 《〈2023 年年度報(bào)告〉及其摘要》 √

5.00 《關(guān)于公司 2023 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》 √

《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

6.00 伙）為公司 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √

《關(guān)于在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款業(yè)

7.00 務(wù)之關(guān)聯(lián)交易的議案》 √

《關(guān)于修訂〈公司章程〉并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

8.00 事會(huì)辦理工商變更的議案》 √

9.00 《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》 √

10.00 《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》 √

11.00 《關(guān)于修訂〈員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》 √

12.00 《關(guān)于〈2024-2026 年（第二輪）員工持股計(jì)劃 √

（草案）〉及其摘要的議案》

公司獨(dú)立董事將在 2023 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

上述議案業(yè)經(jīng)公司于 2024 年 3 月 14 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)

第六次會(huì)議審議通過(guò)，《第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-003）、《第六屆

監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-004）于 2024 年 3 月 15 日在《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊（https://www.cninfo.com.cn）上刊登。

上述議案 8 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三

分之二以上通過(guò)。議案 1-7，議案 9-12 均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。上述議案 7、議案 11-12 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》的要求并按照審慎性原則，上述議案 5-7 及議案 11-12 將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予披露。中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，且不包括持有公司股份的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

三、會(huì)議登記辦法

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

（3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間：

2024 年 4 月 9 日上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：00；

2024 年 4 月 10 日上午 9：00-11：30。

3、登記地點(diǎn)：塔牌集團(tuán)辦公樓一樓大堂；

信函登記地址：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)（塔牌大廈）證券部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

郵編：514199；

聯(lián)系電話：0753-7887036 ；

傳真：0753-7887233。

4、受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：

（1）個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

（2）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

（4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)證券部

聯(lián) 系 人：宋文花

聯(lián)系電話：0753-7887036

傳 真：0753-7887233

郵 編：514199

電子郵箱：tp@tapai.com

6、會(huì)議費(fèi)用：本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（https://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。

五、備查文件

1、廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024 年 3 月 14 日