“江西水泥”臨時(shí)公告
經(jīng)江西萬年青水泥股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向控股股東江西水泥廠提供9000萬元借款的議案》，對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易情況公司作了《江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（詳見2003年7月5日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2003-11和2003-12公告），并決定提請(qǐng)2003年8月5日召開的臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司就此關(guān)聯(lián)交易聘請(qǐng)了福州天力投資顧問有限公司出具了《關(guān)于江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》，報(bào)告對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易雙方的基本情況、交易的內(nèi)容、定價(jià)政策和定價(jià)，以及本次交易對(duì)公司的影響發(fā)表了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見，意見認(rèn)為本次交易具有：
1、合法性（1）江西水泥第二屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議于2003年7月3日表決通過了本次關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)方董事表決時(shí)已予以回避。
（2）交易雙方于2003年7月3日就本次交易簽定了《借款協(xié)議書》。
?。?）本次關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，并嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。
2、公平性本次交易系關(guān)聯(lián)交易，對(duì)非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益保護(hù)如下：（1）本次關(guān)聯(lián)交易方案是根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定做出的，遵循了公開、公平、公正的原則。
?。?）江西水泥董事會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方董事已予以回避。
?。?）本次關(guān)聯(lián)交易在江西水泥2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易審議通過后生效，在審議表決時(shí)，與本關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的股東應(yīng)予以回避。
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特此公告！江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)2003年7月15日備查文件：1、第二屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告；2、江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告（2003—12號(hào)）；3、公司與江西水泥廠于2003年7月3日簽定的《借款協(xié)議書》；4、江西萬年青水泥股份有限公司獨(dú)立董事意見書。5、江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告.
股票名稱：江西水泥股票代碼：000789 公告編號(hào)：2003-14
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