股票代碼：600449 股票簡稱：賽馬實業(yè) 公告編號：2010-023

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2.本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　?。ㄒ唬h召開時間： 2010 年 6 月 29 日上午 9:00

　　（二）會議召開地點：寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司會議室

　?。ㄈh召集人：公司董事會

　?。ㄋ模h方式：采取現(xiàn)場投票方式

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L李永進

　?。┍敬未髸恼匍_程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次大會股東5人，代表公司股份72,113,001股，占公司總股本195,133,874股的36.96%,其中：寧夏建材集團有限責(zé)任公司代表股份69750000股，占公司總股本的35.745%;寧夏共贏投資有限責(zé)任公司代表股份2250000股，占公司總股本的1.153%;挪威中央銀行代表股份52400股，占公司總股本的0.027%;陳明娟代表張伊平，代表股份60600股，占公司總股本的0.031%;張克平代表郭增琴，代表股份1股。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及興業(yè)律師事務(wù)所杜濤律師出席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會股東審議，以記名方式投票表決，通過以下決議：審議并通過《關(guān)于公司控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于公司控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》 .

　　同意公司控股股東寧夏建材集團有限責(zé)任公司為公司 46000 萬元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司將等值機器設(shè)備和房屋抵押給公司控股股東，作為公司控股股東為公司本次銀行借款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。公司控股股東對上述擔(dān)保收取擔(dān)保費，每筆銀行借款擔(dān)保額度的擔(dān)保費計算標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在 2 年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的 1%一次性收取擔(dān)保費；借款1期限在 2 年（不含）以上的，按照擔(dān)保額度的 1.5%一次性收取擔(dān)保費。擔(dān)保期間內(nèi)不收取其它費用。

　　由于本次議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東寧夏建材集團有限責(zé)任公司回避表決。

　　經(jīng)表決，2,363,001股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的 100%,0 股反對，占本議案總有效表決票數(shù)的0%,0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%.審議并通過《關(guān)于公司為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于公司為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　同意公司為以下子公司銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，其中：

　　1.同意公司為控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司計劃向銀行借款不超過1億元（其中到期續(xù)借5000萬元、新增借款5000萬元）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該公司將以其等值機械設(shè)備抵押給公司，作為本公司為其銀行借款提供連帶責(zé)任保證的反擔(dān)保。公司將對上述擔(dān)保收取擔(dān)保費，每筆銀行借款擔(dān)保額度的擔(dān)保費計算標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在2年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的1%一次性收取擔(dān)保費； 借款期限在2年（不含）以上的，按照擔(dān)保額度的1.5%一次性收取擔(dān)保費。擔(dān)保期間內(nèi)不收取其它費用。

　　2.同意公司為全資子公司烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司新增3000萬元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　3.同意公司為全資子公司寧夏賽馬混凝土有限公司新增3000萬元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　經(jīng)表決，72,113,001股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%,0 股反對，占本議案總有效表決票數(shù)的0%,0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%.審議并通過《年度財務(wù)審計服務(wù)機構(gòu)的議案》

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于公司聘請 2010 年度財務(wù)審計服務(wù)機構(gòu)的議案》。

　　同意繼續(xù)聘請信永中和會計師事務(wù)所有限公司為公司 2010 年度財務(wù)審計服務(wù)機構(gòu)，年審計服務(wù)費不高于50萬元。

　　經(jīng)表決，72,113,001 股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%,0股反對，占本議案總有效表決票數(shù)的0%,0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%.

　　四、律師見證意見

　　本次股東大會由興業(yè)律師事務(wù)所杜濤律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席大會人員、召集人資格及表決程序符合現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的會議決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1.寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司 2010 年第二次臨時股東大會決議。

　　2.興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司 2010 年第二次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司董事會

　　2010 年 6 月 29 日