G三一（600031）：公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告/
2006-04-18 00:00
三一重工股份有限公司于2006年4月14日召開(kāi)二屆十九次董事會(huì)及二屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配。
三、通過(guò)公司章程修改議案。
四、通過(guò)將《攪拌車(chē)代理銷售關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》及《關(guān)于出售三一重型裝備有限公司75%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、通過(guò)續(xù)聘利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
董事會(huì)決定于2006年5月26日上午召開(kāi)2005年度股東大會(huì)，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng)。
一、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配。
三、通過(guò)公司章程修改議案。
四、通過(guò)將《攪拌車(chē)代理銷售關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》及《關(guān)于出售三一重型裝備有限公司75%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、通過(guò)續(xù)聘利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
董事會(huì)決定于2006年5月26日上午召開(kāi)2005年度股東大會(huì)，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng)。
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