唐山冀東水泥股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
   
    唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2005年8月2日，以專人送達的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第二十四次會議的通知。會議于2005年8月12日在公司辦公樓六樓會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案進行審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會議審議通過了如下決議：
   
    1、審議通過了公司2005年度半年度報告及半年度報告摘要。
    該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
   
    2、審議通過了公司向中國建設銀行唐山豐潤支行申請貸款3000萬元和銀行承兌匯票3000萬元的議案。
   
    由于公司加大了燃煤儲存量，導致公司出現(xiàn)暫時性流動資金緊張。為解決公司暫時性流動資金緊張的問題，公司擬向中國建設銀行唐山豐潤支行申請貸款3000萬元和銀行承兌匯票3000萬元。
    該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
   
    3、審議通過了繼續(xù)為沈陽冀東水泥有限公司1000萬元貸款提供擔保的議案。
   
    沈陽冀東水泥有限公司為本公司控股子公司，注冊資本7000萬元，其中本公司出資5600萬元，占注冊資本的80%，段存忠出資1400萬元，占注冊資本的20%。
   
    該公司于2004年7月30日在華夏銀行沈陽分行皇姑支行辦理流動資金貸款1000萬元，由本公司提供擔保。鑒于該筆貸款到期，該公司正在辦理續(xù)貸，經(jīng)董事會研究，本公司繼續(xù)為該筆貸款續(xù)貸提供擔保。
   
    該項擔保完成后，公司擔?？傤~在擔?？傤~96906萬元基礎上未增加，占2004年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)214390萬元的45.20%，未超過前一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，未違反中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2003）56號《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的規(guī)定。
    該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
   
    4、審議通過了唐山盾石干粉建材有限責任公司吸收合并唐山冀東水泥外加劑有限責任公司的議案。
   
    唐山冀東水泥外加劑有限責任公司為我公司控股子公司，注冊資本1500萬元，本公司出資1347萬元，占注冊資本的89.8%，唐山新星針織總廠出資153萬元，占注冊資本的10.2%。該公司經(jīng)營范圍：混凝土外加劑、水泥助磨劑、澆注料、其他外加劑的研制、生產(chǎn)、銷售；酵母抽提物生產(chǎn)、銷售（以上各項需審批和實行資質(zhì)的除外）；普通貨運。
   
    唐山盾石干粉建材有限責任公司為我公司控股子公司，注冊資本5980萬元，其中本公司出資5860.4萬元，占注冊資本的98%，唐山市豐潤區(qū)水泥廠出資119.6萬元，占注冊資本的2%。

    該公司經(jīng)營范圍：干粉建材產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及施工；與干粉建材產(chǎn)品有關配套的建筑材料及特制專用施工工具銷售；普通貨運。
   
    為了統(tǒng)一管理和業(yè)務集中，公司決定唐山盾石干粉建材有限責任公司吸收合并唐山冀東水泥外加劑有限責任公司。
    該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 唐山冀東水泥股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月12日